clocketerna.com

Ringraziamo Edoardo che ci segnala un altro tentativo di coinvolgere malcapitati nella truffa dei bonifici.

Come si vede negli altri post della serie riciclaggio, i contorni della storia sono sempre gli stessi. Una email offre un lavoro spiegato in termini piuttosto vaghi da parte di una azienda sconosciuta. Si parla di gestire movimenti di denaro per conto loro in cambio di una percentuale attorno al dieci percento del traffico.

Informandosi meglio si scopre che l'azienda che offre il lavoro non esiste, e che il "lavoro" offerto si traduce nel compiere riciclaggio di denaro proveniente da truffe.

Chi cade in questa trappola finisce per essere l'anello debole dello schema truffaldino, risultando facilmente identificabile dalla polizia postale, e finirà con una denuncia per riciclaggio e dovrà risarcire i truffati per alleggerire la propria posizione. Insomma, un disasatro.

In questo caso la finta azienda, che si appoggia al sito www.clocketerna.com, dice di chiamarsi "Eterna & Tempo".

Da whois scopriamo che il nome del sito é stato registrato da tale Marianna W. Ruiz nell'ottobre scorso, per un solo anno. Notiamo che l'azienda si spaccia come viennese, ma Marianna, piuttosto confusa, dice di essere Coral Springs - in Florida - ma lascia un indirizzo lì inesistente (la Sycamore Fork Road) e, come stato indica Pechino (?). Come dire, la registrazione é evidentemente farlocca.

Notiamo anche che il sito dovrebbe permettere di comprare orologi. Ci abbiamo provato ma non ci si riesce. Le funzionalità per gestire la vendita in realtà non ci sono. E meno male, viene da dire.

Questa l'email con cui cercano di stabilire un contatto:

Buon giorno!

Sono il Capo del divisione delle risorse umane per la studia d’orologi N°1 a Viena. La nostra azienda si chiama Eterna and Tempo. Puo’ visitare il nostro sito per avere la visione sull’attivita’ della nostra azienda http://www.clocketerna.com/

Nonostante la situazione critica dell’economia globale stiamo sviluppando la nostra attivita’. Per questo cerchiamo il personale in Italia e Spagna.

Il lavoro di cui stiamo parlando non richiede nessun contribute, e’ facile e non chiede molto tempo, puo’ essere fatto in tempo libero. In ogni caso questo lavoro sara’ un bel bonus per Lei. Il contratto che verra’ concluso tra noi, non contiene la durata, che significa che puo’ essere annullato in ogni momento.

Abbiamo bisogno delle persone responsabili, attenti e diligenti. Dalla parte Sua aspettiamo attenzione, adempimento delle istruzioni e accuratezza. Per fare il lavoro Lei non bisogna ne conoscenza delle lingue straniere, ne qualificazione speciale.

La nostra azienda si trova a Viena, Austria, e si occupa di vendite di orologi, parti di ricambio e accessori per 6 anni. In questo momento siamo costretti a cercare i modi da evitare gli ostacoli che ingenera la crisi economica. Collaboriamo con i Paesi dell’Europa e dell’Asia: la Francia, l’Olanda, la Svizzera, la Russia, l’India, e certamente siamo involti nei pagamenti intenazionali. L’impatto della situazione economica su regolamenti internazionali e’ molto negativo. La crisi ha influeezzato, prima di tutto, le Banche internazionali. Trasferimenti bancari internazionali costano di piu’ e chiedono piu’ tempo che mai. Questo significa che ogni transazione puo’ essere allungata per settimane. Appreziamo la sua immagine e asperiamo a salvarla, per questo stiamo cercando le soluzioni di questi problemi.

In questo momento invitiamo personale temporaneo nei Paesi dove lavoriamo per l’intermediazione nei pagamenti internazionali. Grazie a questo schema i termini delle transazioni sono notevolmente decurtati e la nostra circolazione precipitevolmente aumenta. Offriamo salario percentuale – 8-12% da ogni transazione (i dettagli saranno indicate nel contratto che Le mandero’ piu’ tardi). Siccome Le offriamo ad associarLa al nostro dipartimento finanziario la cosa principale e’ seguire la legislazione monetaria. Secondo la legge, per fare uso del conto bancario in valuta del Paese (euro), Lei deve essere un residente di tal Paese. In questo caso e’ l’Italia.

Lavoriamo a contratto, pero’ bisogna tener presente che questo non e’ un contratto d’impiego – non sottintende contribute pensionistici, assicurazione o altre providenze sociali. Questo sara’ un contratto civile, un contratto d’opera. Cioe’ Lei riceve solo il compenso a titolo del lavoro fatto che non e’ soggetto a tassa sul reddito.

Un altra esigenza principale: Lei deve essere sempre “on-line”. Le contatteremo via l’email e il cellulare.

Di solito facciamo 10-20 transazioni al mese per ammontare di 1700-5500 euro ogni transazione. Dipende dalle Sue condizioni l’ammontare puo’ variare.

Ripeto: Lei non deve impiegare i Suoi soldi in questo lavoro. Al contrario, recuperiamo tutte le spese legate con la transazione.

Aspetto la Sua risposta se Le piace la nostra proposta. In questo caso con la seguente lettera le invio i dettagli del lavoro e il contratto con le spiegazioni.

Migliori saluti,

Andrea Volcone

Concludiamo ribadendo che é una offerta estremamente pericolosa a cui consigliamo di non aderire.

Nota: chi abbia dato i propri dati personali a queste persone dovrebbe a nostro avviso chiedere un aiuto professionale. Consigliamo di denunciare l'accaduto alle forze di polizia, avvertire la propria banca, e, se i soldi sono già arrivati, chiedere l'assistenza di un buon avvocato.

PS: tra gli strani commenti che ci arrivano e non abbiamo pubblicato, segnaliamo un anonimo che sostiene non trattarsi di una truffa e che non sia molto pericolosa. Sospettiamo che a scrivere il commento sia stata una persona legata a chi organizza questo imbroglio. Ribadiamo che chi si presta a fare da riciclatore per questa truffa rischia la prigione, oltre a dover risarcire il truffato. Rimandiamo a questo post per un esempio di cosa può accadere.