Interessante, rispetto alle precedenti segnalazioni per truffe dello stesso tipo (vedi gli altri post taggati riciclaggio) é che qui i truffatori ammettono di essere russi. Probabilmente perché così risulta più naturale spiegare ai truffati-riciclatori come mai devono spedire soldi in Russia.
Per il resto, la meccanica é praticamente la stessa. I truffatori accedono ai conti online dei truffati, fanno bonifici sui conti dei truffati-truffatori-riciclatori, i quali dovranno prelevare quasi l'intera somma ricevuta in questo modo illegale (le briciole teoricamente restano ai riciclatori) e spedirla ai truffatori via Western Union o MoneyGram. Ovvero, in modo non rintracciabile.
In questo modo al riciclatore, oltre alle briciole della truffa, resta anche tutto il rischio. Infatti la transazione da banca a banca é facilmente tracciabile e la probabilità di essere beccati dalla polizia postale é quasi una certezza.
Si veda questo post per capire cosa si rischia a farsi coinvolgere in questo giro.
A seguire la mail, tradotta evidentemente in modo automatico a partire da un originale inglese, con cui si cerca di attirare gente nella trappola:
***
Il mio nome e Dmitriy Elsukov, project manager OOO "Lukbons"Grazie per il vostro interest. Si prega di leggere attentamente il testo qui di seguito ci sono alcune informazioni sulla nostra Organizzazione OOO "Lukbons"
Comune di informazioni:
OOO "Lukbons", e sempre piu alta societa multinazionale. Abbiamo piu di 30 uffici in tutto il mondo (Europa occidentale e orientale, Asia, Australia, Nord e Sud America). La nostra azienda e impegnata in corrispondenza di gestione, la distribuzione di diversi prodotti in tutto il mondo, di acquisto e di rivendita di tali prodotti.
La descrizione delle merci:
Elettronica di consumo - di tipo diverso (lettori DVD, home i teatri, i giocatori audio, video, audio ecc);
- Attrezzature sportive;
- Ai beni di lusso;
- Home computer e componenti per sistemi desktop, notebook, PDA;
- Attrezzature per ufficio;
- Le apparecchiature mobili (telefoni cellulari, cercapersone, GPS ecc);
- Auto parti (piccole parti di automobili);
Non operare con prodotti contengono i materiali e le tecnologie limitato per l'esportazione / importazione.
Oggi i posti vacanti:
- Finanza assistente;
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Finanza assistente, la descrizione.
Stiamo cercando persone oneste e intelligenti per questa posizione.
Requisiti:
- Computer con e-mail;
- Le persone solo per adulti (non siamo in grado di assumere persone che non raggiungono il bordo degli adulti);
- 2-3 ore libere durante la settimana (soprattutto la sera e non durante le ore di apertura) per la comunicazione;
- Conto bancario per ricevere i fondi da parte della nostra societa;
- Copia scansionata passaporto.
- Onesta e seria fare questo lavoro.
Descrizione del lavoro:
Le persone che saranno accettati per questo lavoro sara seguire queste semplici istruzioni:
1. Ricevere i fondi dai nostri clienti e partner per il suo conto in banca;
2. Relazione al nostro manager circa i fondi, la quantita totale di dati e mittente.
3. Repack ricevuto fondi seguendo le istruzioni nostro manager inviera a voi.
4. Prime 2 settimane offriamo il 5% / cad ricevuto fondi per verificare le tue capacita. (es. se i nostri clienti o partner inviati 2000 $ avrete 100 $ del suo lavoro). prime 2 settimane, se si ьake bene il vostro lavoro si alzera piu la vostra%.
5. Spedire i fondi per il nostro lavoro qui in Russia con il metodo specifico (in questo momento utilizziamo Western Union o Money Gram)
Lei avra bisogno di nessun soldi per iniziare, basta compilare il form con i tuoi dati personali e la trasmette a noi via e-mail. Ogni modulo compilato saranno oggetto di verifica e il nostro manager vi contattera il giorno stesso.
DATI PERSONALI:
Nome: ________________
Cognome :__________________
Indirizzo :____________________
Citta :_______________________
Stato :______________________
Postale CAP :_____________
Paese :____________________
Telefono (mobile )#:____________________
E-mail :_____________________
Si prega di essere liberi di chiedere a tutte le domande avranno.
Grazie per la lettura di questo documento. Buona fortuna.
Grazie.
Dmitriy Elsukov,
Responsabile del progetto,
OOO "Lukbons"
Russia, Yoshkar-Ola citta, strada Vashskaya 6, 424000.
Principale Direttore: Petrov Igor Ivanovich
Finansical direttore: Tsaregorodtseva Evgenija
Manager: Elsukov Dmitriy ab?r?lmanger@mail.ru
l'ufficio principale del telefono: +79600993345
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